不法集团为了躲避执法人员的追查，一般都是使用第三方的银行户口作为汇款和转账。而大马警方就警告，若民众把自己的银行户口借给这些不法集团的话，可面对坐牢5年的惩罚！
警方发现有越来越多人把自己的个人银行户头，租借给犯罪集团作为干案工具，从犯罪集团手中得到数百至千余令吉的“租借费”。因此警方提醒民众，不要再租借个人银行户头给第三者，一旦证实银行户头作为犯罪集团的工具，银行户头拥有者将面对监禁5年及罚款。
近年来，翻开报章可见不少民眾出来喊冤，剧本往往是遭人骗去开银行户头，结果沦为不法分子而被提控。
当诈骗集团在骗取金钱后，通常不会把钱匯入自己的户头，而是把骗来的钱、贼赃匯入其他户头。一旦警方追究，也比较容易脱罪。
这时就会进入第二阶段，就是另闢管道，骗取、借用，甚至盗用第三方的账户作为洗钱站。换言之，当中出现的「本地银行账户」很可能就是向第三方借来的。
在这种情况之下，警方一旦追究，尽管你不知来龙去脉，或强调自己只是把账户借给朋友。但只要你无法解释账户中的转账记录，而你又是户头拥有人，你就会遭到对付。
其中一个例子：一名罗里司机以为借出银行户头，每个月就有1600令吉入袋，不料银行户头被利用在社交媒体进行诈骗，他被控在双溪大年涉及至少4宗欺诈案认罪后罚款6000令吉，警方告知其他州还有13宗类似案件等着他。
来自雪州双溪毛糯的罗里司机谭先生， 在“微信”上的一个朋友介绍他认识了叫凯文的华裔男子，凯文表示从事网上买卖生意，主要代购鞋子和衣服。对方说，只要他开设银行户头借给对方用，每个月会给他1600令吉佣金。由于急着要钱缴车险，因此他答应凯文的建议，没想到惹祸上身。
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