国家银行近期频更新金融消费者警示（Financial Consumer Alert）名单，在5月11日才刚把3家公司列入名单之内后，如今在5月18日再次的更新名单，把9家公司列入名单之内。
2017年5月11日被列入金融消费者警惕名单Financial Consumer Alert list的3家公司：
1. MonSpace (M) Sdn Bhd
2. Water Beaute World Berhad
3. Efzinitus Capital Pte Ltd
5月18日最新被列入名单内的9家公司：
1. BC Academy Sdn Bhd
2. BC Bullion Sdn Bhd
3. Itradex
4. Marco Robinson Sdn Bhd
5. Jihadfarisha Ventures
6. A.A.M Global Corporation Sdn Bhd
7. Crowd Care Sdn Bhd
8. Berkat FD Sdn Bhd
9. Richway Global Venture
这些年来名单内的公司有增无减。名单内的都是未经国行授权营运或未获批准营运的可疑公司。
虽然部分被例入黑名单的公司都是合法註册公司，但都没有获得国行批准或业务未获授权执照（Unlicensedactivities）。而其他的包括了有无牌经营的非法公司、外匯交易、黄金投资、非法传销计划等等。
截至目前为止，已经有多达300家公司被列入Financial Consumer Alert list里，想要知道所有300家公司名单和详情，可以浏览国家银行的官方网站。
2017年5月11日被列入金融消费者警惕名单Financial Consumer Alert list的3家公司：
1. MonSpace (M) Sdn Bhd
2. Water Beaute World Berhad
3. Efzinitus Capital Pte Ltd
5月18日最新被列入名单内的9家公司：
1. BC Academy Sdn Bhd
2. BC Bullion Sdn Bhd
3. Itradex
4. Marco Robinson Sdn Bhd
5. Jihadfarisha Ventures
6. A.A.M Global Corporation Sdn Bhd
7. Crowd Care Sdn Bhd
8. Berkat FD Sdn Bhd
9. Richway Global Venture
这些年来名单内的公司有增无减。名单内的都是未经国行授权营运或未获批准营运的可疑公司。
虽然部分被例入黑名单的公司都是合法註册公司，但都没有获得国行批准或业务未获授权执照（Unlicensedactivities）。而其他的包括了有无牌经营的非法公司、外匯交易、黄金投资、非法传销计划等等。
截至目前为止，已经有多达300家公司被列入Financial Consumer Alert list里，想要知道所有300家公司名单和详情，可以浏览国家银行的官方网站。
